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江苏中天科技股份有限公司关于实施《企业内部控制基本规范》的工作方案

来源:网络整理 编辑:admin 时间:2019-07-25

     

        

        

        
        

                           江苏中天科学与技术股份有限公司

           关心落实《开发单位把持根本说明》的官方使命方案

            江苏中天科学与技术股份有限公司(以下缩写词“公司”或“本公司”)为了又快又
好地片面工具《开发单位把持根本说明》及《开发单位把持交际向导》(以下简
高压地带胸怀把持说明的规则,使变得安全公司运算控制器的正确和合规性、资产变得安全、财务用公报发表和
相互关系传达的可靠性和完整性,借款运转生产力和生产力,推进开发获得开展战略,土地中国1971证明
中西部及东部各州的县议会和江苏省包装监视设法对付机构的需要量,规定就是这样伸出。
一、公司根本使适应
1、企业概况
本公司前作为 1976 年 10 月言之有理的如东县河口砖瓦厂,后头化名南通市
黄海建材错杂,1996年2月9日,如东县经济体制变革佣金东部变革佣金
号文处罚,南通市黄海建材错杂所有的改制为江苏中天光缆集团股份有限公司,余老1996
年 2 月 9 日使发出牌照为 3200001104662 号开发法人营业执照,1999年1月变更
言之有理为股份有限公司。中国1971包装监视设法对付佣金[2002]89号文章
江苏省审批发布判决书发行市场占有率迂回的书的处罚,咱们公司在2002年。
10.15向社会发布判决书发行市场占有率,000 万股,从2002年起在上海10个月24天
券下议院上市买卖,上海包装下议院法典60052。
公司名称:江苏中天科学与技术股份有限公司
法人代表:薛继平
注册资本:391391235 元
注 册 地:江苏省如东县河口镇中天村
上老市:上海包装下议院
市场占有率缩写词:中天科学与技术
包装法典:600522
公司首要经纪光纤、光缆、电线、电缆、电线及相互关系必要因素和附件、迅速的器
件、不抵抗的器件及安宁光电现象器件、传达策略、输配电及把持策略、光纤复合必要因素过热
背后操纵的势力、上床光学电缆的创造与贩卖。
最后部分日期2011年12月31日,公司总资产:6,908,206, 元,净资产:
4,345,351, 元,营业支出:4,873,970, 元,总公司加标题
的净赚:352,364, 元。

        2、公司安排架构
(一)公司胸怀安排机构

        公司表面安排系统结构

            3、胸怀把持说明的安排榜样
公司言之有理胸怀把持基准落实榜样批,认真负责的安排协调胸怀C的落实。
胸怀把持基准落实榜样批认真负责的,榜样批重要官职公室和胸怀RIN
境、风险评价、把持运动、传达与沟通、胸怀监视等5零碎组,榜样批重要官职
重要官职认真负责的日常设法对付官方使命,5.每个零碎组认真负责的指定的的官方使命(包含事情
涨潮的设计、开发的草拟、沟通、落实等。。分店言之有理落实批,公司榜样
机关认真负责的人,帮助开发胸怀把持基准,在分店内安排工具内控说明。
公司将工具胸怀把持说明认为任一重要件。,确保胸怀把持,说明各项官方使命
规则开展。同时,公司将服务磋商机能停止直接的。、胸怀把持基准落实会诊的各项官方使命。
1、胸怀把持基准落实榜样批
组长:薛继平
盟员:丁装甲部队、薛驰、黄兴国、朱兆章、曲直、高汛期
重要官职:黄德兵、有管状小花的卫星

        胸怀工作平台组:李志石、林峰、王海燕
风险评价批:杨东云、叶永莲
把持运动组:李海泉、叶智峰、谢书红、徐继平、黄勇、陆伟、唐海燕
秦玉红
传达与传达组:薛如根、时宗胜、周兴华
胸怀监视批:你巨人、缪琴、刘伟伟。
2、胸怀把持基准落实批
(1)中天日立光缆股份有限公司
组长:何仓平
盟员:commerce 商业、于海军、徐永军、曹玉群、陈兆峰、钱彬
(2)中天科学与技术光纤股份有限公司
组长:薛驰;
盟员:戴君君、陈辉平、张祥、曹珊珊、冒丽蓉、朱海阳、周宣明、
朱建明、薛丹丹、卞旻、陶波
(3)中天科学与技术紧密必要因素股份有限公司
组长:沈宜春
盟员:苗淑云、张菊芳、顾小刚、王亚军、陆德勇、钱义刚、陈娅丽、吴
增玉、张有才
(5)上海中天铝线股份有限公司
组长:卢老伟
盟员:缪春、徐海波、穆海清、王俊明、贾辽平、王建国
中天科学与技术电缆股份有限公司
组长:薛建玲
盟员:苗建峰、毛小琴、傅长琦、隆冬丛林、马志金、薛建华、朱剑、叶茜、
唐月皎
江苏中天科学与技术封锁设法对付股份有限公司
组长:张思兴
盟员:苗淑云、徐慧华
中天日立无线电频率电缆股份有限公司
组长:王强
盟员:冯海兵、程在周围、王平安、蔡老老君、徐友胜、徐   翠、苗俊红、缪
桥华
广东中天科学与技术光缆股份有限公司

            组长:吴义英
盟员:许海峰、王宝平、王金友、苗晓明、李彩云、吴功建、胡建强
中天科学与技术(沈阳)光缆股份有限公司
组长:史绍中
盟员:缪小明、蔡卫、缪峰、林学博、秦伟、张学军
中天科学与技术设备电缆股份有限公司
组长:李海泉
盟员:沈健、刘全忠、徐玉峰、孙鲁雄、陆如泉、王晨、梅霞兵、苗冲入云霄
中天世贸股份有限公司
组长:曲直;
盟员:龚俊、叶智峰、童姜兵、刘春梅
天津中天交通光缆股份有限公司
组长:做石工的场所
盟员:苗爱军、陈海军
(13) 四川中天丹琪科学与技术股份有限公司
组长:唐世明
盟员:曹德兵、张宁
(14)中天光伏科学与技术股份有限公司
组长:薛群山
盟员:冯志阳、傅海忠
二、胸怀把持营造官方使命伸出
胸怀把持的落实广大地域包含股份制公司。。
1、第一阶段官方使命(2012年5月31新来应验)
(1)采取多种外形,调换公司各机关的倡议、念书胸怀把持说明系统及其厕
相互关系火车;
(二)服务磋商机能直接的公司的实践官方使命。;
(三)胸怀把持落实广大地域内的考察;、知情杂多的运动的通常事情涨潮,详细情节梳理
课程设法对付射中靶子风险,编制风险清单;
(四)安排目前的策略。、机构等。,寻觅通常胸怀把持的盲区。
2、2012年9月30新来应验的二期工程
(1)一期编制的风险清单及把持盲区海域
照,决定receive 接收,修正事情涨潮,使完成胸怀把持手册;

        (二)迂回的所有单元新的胸怀把持说明。、机关经过的议论,并在公司网站上颁布,广
广大的请教,本FeedBac的较远的改善,交董事会处罚落实;
(3)安排念书新的胸怀把持说明,土地新需要量的事情涨潮、机关和行政工作的
适宜的修剪,预备落实。
3、第三阶段:落实阶段
(1)2012年10月1日,片面落实新的胸怀把持基准;
(二)按规则演示胸怀把持的落实使适应。。
三、胸怀把持单一的评价官方使命伸出
(1)决定适合单一的评价的广大地域和事情涨潮,决定评价的详细目录和行政工作的
员分工;
(2)决定胸怀把持缺陷的评价基准;
(三)董事会应应验胸怀公司单一的评价。,胸怀把持评价的身材
作记载,编制单一的评价用公报发表。
(4)评价找到的缺陷,开发缺陷评价汇总表,同时推荐了整改提议,
预备官方使命单停止修正;
(五)土地胸怀使适应编制胸怀把持单一的评价用公报发表。;
(六)按规则演示胸怀把持单一的评价用公报发表。。
四、胸怀把持审计官方使命伸出
1、包装的应用、进步的事情下会计问询处胸怀把持的有效性
审计;
2、相配胸怀审计问询处完成胸怀审计官方使命。;
3、按需要量演示胸怀把持审计用公报发表。

                                                      江苏中天科学与技术股份有限公司

                                                                董事会

                                                        二〇一两个年进行曲三十一日