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江苏澄星磷化工股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告

来源:网络整理 编辑:admin 时间:2019-07-28

     

        

        

        
        

          可转让证券代码:600078 产权股票缩写:成兴使参与编号:临2012-026

          江苏成兴增磷工股份直达的火车或汽车公司

          201年第二次暂时使合作大会结果

          公报

          董事会及整个的董事抵押:、给错误的劝告性提及或大师降低,因此其满足的的确凿性、准确和完整性承当个别的和协同过失。

          重要满足的立刻的

          这次集合不回绝提案,提案无修正。

          集合前无新的提案付诸开票表决。。

          一、集合集合及列席

          公司2012年第二次暂时使合作大会现场集合于2012年10月11日午前9:00在江苏省江阴市梅园普通大众618号公司二楼集合室集合,集合由董事会建议集合。,大会由公司董事长李兴先生掌管。关注这次集合的使合作和使合作代表共3人。,总代表库存27,001,614股,使合作大会注册日的使合作股票。公司的少量的董事、监事、初级支撑层和证人初级律师列席了集合,集合的集合、按照《公司条例》的有关规则找来和。

          二、提案的以为如何和开票表决

          集合的以为如何和开票表决如次:

          (1)以为如何通行证《几乎选出六度音程只公猪的清单》

          以积聚开票制差额选出李兴先生、傅本都先生、周仲明先生、李启霞女朋友、钱文贤

          生、赵俊峰先生是公司第七任董事,积聚开票制选出鲁庆先生、沈晓军先生、Marion女朋友是,开票后果如次:

          李兴:核准277,001,614票,列席集合的有开票提议使参与总额的100%;

          傅本都:核准277,001,614票,列席集合的有开票提议使参与总额的100%;

          周仲明:核准277,001,614票,列席集合的有开票提议使参与总额的100%;

          李启霞:核准277,001,614票,列席集合的有开票提议使参与总额的100%;

          钱文贤:核准277,001,614票,列席集合的有开票提议使参与总额的100%;

          赵俊丰:核准277,001,614票,列席集合的有开票提议使参与总额的100%;

          黄大明:核准0票,关注这次集合的有开票提议使参与总额的0%;

          卢青:核准277,001,614票,列席集合的有开票提议使参与总额的100%;

          沈晓军:核准277,001,614票,列席集合的有开票提议使参与总额的100%;

          马丽英:核准277,001,614票,列席集合的有开票提议使参与总额的100%。

          (2)以为如何和通行证几乎选出六度音程届supe的法案

          积聚开票选出刘卫东先生、蒋新华先生是SEV使合作代表监事,

          与公司职工代表大会选出发生的职工代表监事江国林先生协同结合公司第七届中西部及东部各州的县议会,开票后果如次:

          刘伟东:核准277,001,614票,列席集合的有开票提议使参与总额的100%;

          蒋新华:核准277,001,614票,列席集合的有开票提议使参与总额的100%;

          旧金山:核准0票,关注这次集合的有开票提议使参与总额的0%。

          三、初级律师证人

          现在称Beijing国汾郑超初级律师列席了使合作大会。、顾文初级律师证人,并宣布参加竞选法度企图

          看书认真思考:公司使合作会的集合、找来顺序适合现行无效法度、行政规章、正态化提出申请和公司条例;找来人和使合作大会围攻的资历、这次使合作大会的开票表决顺序及开票表决后果均合法无效。

          四、伴奏文档

          1、经与会互插作为正式任务人员的签名批准的201年第二次暂时使合作大会结果;

          2、现在称Beijing国丰凯文初级黑色豪门企业号的法度意见书。

          格外地注意。

          江苏成兴增磷工股份直达的火车或汽车董事会

          2012年10月12日

          可转让证券代码:600078 产权股票缩写:成兴使参与编号:临2012-027

          江苏成兴增磷工股份直达的火车或汽车公司

          第七届董事会首次集合结果

          公报

          董事会及整个的董事抵押:、给错误的劝告性提及或大师降低,因此其满足的的确凿性、准确和完整性承当个别的和协同过失。

          公司第七届董事会首次集合于2012年10月11日在公司二楼集合室集合。公司于 2012年9月26日以写成文字的或电话学方法向入席董事耐用的了集合注意,集合应到董事9人,实到9人,公司监事和分配高管作为正式任务人员的列席了集合。集合由董事李兴先生掌管,评述《公司条例》和《公司条例》。集合通行证慎重思索。通行证以下结果:

          一、选出李兴先生为公司董事长。

          开票表决后果:核准9票;无投票反对;弃权0票。

          二、选出傅本都先生为公司副董事长。

          开票表决后果:核准9票;无投票反对;弃权0票。

          三、基础董事长指定,紧密结合傅本都先生为执行经理。

          开票表决后果:核准9票;无投票反对;弃权0票。

          四、基础执行经理指定,紧密结合黄晓明先生、钱文贤生为公司副执行经理。

          开票表决后果:核准9票;无投票反对;弃权0票。

          五、基础执行经理指定,紧密结合周仲明先生为公司财务总监。

          开票表决后果:核准9票;无投票反对;弃权0票。

          六、基础董事长指定,紧密结合夏正华先生为董事会部长。

          开票表决后果:核准9票;无投票反对;弃权0票。

          公司孤独董事卢青先生、沈晓军先生、马丽英女朋友以为:核准董事会紧密结合傅本都先生为执行经理;紧密结合黄晓明先生、钱文贤生为公司副执行经理;紧密结合周仲明先生为公司财务总监;紧密结合夏正华先生为董事会部长。上述的作为正式任务人员的具有担负有重大意义的公司初级支撑作为正式任务人员的的资历,未看见其有《公司条例》第147 条规则的形势,亦未有被中国1971证监会决定为市场管理所禁入者且禁入还没有破除的形势;其互插指定、以为如何、开票表决、紧密结合顺序适合《公司条例》等法度法规和公司《习惯》的互插规则。

          七、选出公司第七届董事会各特别授予,详细围攻名单如次:

          战术授予:

          找来人:李兴,围攻:傅本都、周仲明、钱文贤、卢青

          审计授予:

          找来人:沈晓军,围攻:卢青、周仲明

          指定授予:

          找来人:马丽英,围攻:沈晓军、傅本都

          薪酬与调查授予:

          找来人:卢青,围攻:马丽英、李启霞

          开票表决后果:核准9票;无投票反对;弃权0票。

          上述的作为正式任务人员的的任期均为三年。。

          格外地注意。

          江苏成兴增磷工股份直达的火车或汽车董事会

          2012年10月12日

          简历附件:

          李兴先生、傅本都先生、周仲明先生、黄晓明先生、钱文贤生简历参阅2012年9月26日《上海可转让证券报》和上海可转让证券交易网站。

          夏正华,男,1983年4月出生的,中共党员,考虑硕士学位,初级律师。在公司的合法机关、可转让证券部任务,自2008年3月以后,他一直是人们可转让证券事情的代表。,201年10月起任董事会部长。。

          可转让证券代码:600078 产权股票缩写:成兴使参与编号:临2012-028

          江苏成兴增磷工股份直达的火车或汽车公司

          第七届中西部及东部各州的县议会首次集合结果公报

          中西部及东部各州的县议会和公司整个的监事抵押中西部及东部各州的县议会、准确和完整性,广播公司的虚伪记载、给错误的劝告性提及或大师降低负连带过失。

          本公司第七届中西部及东部各州的县议会首次集合于2012年10月11日在公司二楼集合室集合。2012年9月26日,公司收回集合写成文字的注意。。集合适当的三名掌管列席。,真的有三个别的,公司的少量的支撑作为正式任务人员的关注了集合。,集合由监事刘卫东先生掌管。,评述《公司条例》和《公司条例》。集合通行证慎重思索。,全价票通行证如次结果:选出刘卫东先生为公司第七届中西部及东部各州的县议会主席。

          格外地注意。

          江苏成兴增磷工股份直达的火车或汽车公司中西部及东部各州的县议会

          2012年10月12日

          附:刘伟东先生简历参阅2012年9月26日《上海可转让证券报》和上海可转让证券交易网站。江苏成兴增磷工股份直达的火车或汽车公司201年第二次暂时使合作大会结果公报


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